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      1. 河南思维自动化设备股份有限公司 关于提请股东

        时间:2022-04-29 12:32:01点击量:98 作者:子非鱼

        河南思维自动化设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会加强 对公司闲置资金管理的公告

        2022-04-27 08:21 来源: 证券时报

        原标题:河南思维自动化设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会加强 对公司闲置资金管理的公告

        (上接B139版)

        经营范围:电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通信塔的研发、生产、销售及相关业务咨询;移动电话机的研发、生产、销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

        与上市公司的关联关系:截至2021年6月9日,远望谷持有本公司无限售流通股13,626,028股,占公司总股本的4.99998%,首次低于5%。截止本次董事会召开日,远望谷持有本公司股份的比例首次低于5%尚不满12个月,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定,远望谷目前依然是公司的关联方。

        三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

        前期同类关联交易均按协议约定按时履行,未发生关联方违约情形。根据公司对上述关联方的了解,公司关联方具备履约能力。

        四、关联交易的主要内容和定价政策

        公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品,公司与远望谷之间的商品销售业务,本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格,该交易价格符合市场定价原则,合理、公允。

        五、日常关联交易目的及对公司的影响

        上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易,无损害公司利益的情况,关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,对公司的独立性没有造成实质性影响。

        公司2022年度日常关联交易金额预计不超过450万元,关联交易金额较小,且关联交易金额远低于3,000万元和占上市公司最近一期经审计净资产5%的标准。本次关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

        六、备查文件

        (一)公司第四届董事会第六次会议决议;

        (二)公司第四届监事会第六次会议决议;

        (三)公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见;

        (四)公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。

        河南思维自动化设备股份有限公司董事会

        2022年4月27日

        证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2022-013

        河南思维自动化设备股份有限公司

        关于提请股东大会授权董事会加强

        对公司闲置资金管理的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        2022年4月26日,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%、期限不超过三年的理财产品,授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

        一、基本情况

        (一)投资额度

        公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产50%(即23.14亿元)的闲置资金进行现金管理(资金可以循环使用),适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

        其中,银行理财额度不超过理财总额度的70%(即16.20亿元),券商理财额度不超过理财总额度的25%(即5.79亿元),其他类理财额度不超过理财总额度的5%(即1.15亿元)。

        (二)投资期限

        自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

        (三)理财产品品种及收益

        为防范资金风险,公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。相关产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

        (四)实施方式

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